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历时一个多月的侦查后，警方初步查明该公司老板为李某，其上线为刘某，下线为4部12组运营管理体系，该公司通过抖音、快手等网络社交平台发布广告引流，身披法律咨询业务外衣，以为客户提供诉讼代理为由，行“有偿查询、提供公民个人敏感信息”之实。

案件信息显示，2023年10月，有群众举报自己在网上咨询法律业务时，对方声称可通过其所在的西安某某法律咨询公司查询各种包括银行卡、手机号等在内的公民个人身份信息，令人瞠目结舌。

案件达到收网条件后，未央网警首先赶往陕西省汉中市将嫌疑人刘某抓获。随后未央警方抽调精干警力前往该法律咨询公司开展集中收网，共抓获犯罪嫌疑人124人，扣押电脑149台，查扣手机124部。

金宝搏官方3月11日，西安市公安局网络安全保卫支队通过其微信公众号“西安网警”发布一起案件信息称，近日，西安未央网警成功打掉一个非法出售公民个人信息团伙，抓获犯罪嫌疑人124人，依法刑事拘留19人，冻结涉案银行卡账户13个，目前案件正在进一步侦办当中。

经统计，该公司所提供的查询内容包括身份证号查地址、身份证查手机等个人敏感信息，索要价格在600元至2000元不等，存在集团式非法买卖、获取公民个人信息的犯罪行为。

增加个人信息查询业务后，公司业务量有了飞速提升，公司员工从10余人迅速增长至140余人，公司通过查询买卖他人信息非法获利270余万。

经查，2022年10月，犯罪嫌疑人李某注册成立西安某法律咨询有限公司后，公司主营业务为法律咨询、代写诉状等。因公司业绩一直未有起色，2023年4月起，李某伙同万某等人，通过从其上线刘某处非法查询获取公民个人信息来“拓展业务”。