经过一系列调查走访,民警初步判断,该纺织公司系实际控制人冯某借用他人身份注册,公司并没有经营迹象,是专门为掩饰虚开、制造进销项虚假资金流的空壳公司。
2023年10月,重庆市公安局北碚区分局经侦支队在工作中发现,某纺织企业在没有实际货物往来的情况下虚开增值税专用发票,遂对该企业立案侦查。
经查明,自2021年10月以来,冯某、林某通过制作虚假购销合同、出库单、入库单及购买配套运输发票等方式,制造真实交易的假象,让上游纺织企业在无真实货物交易的情况下,为下游企业虚开增值税专用发票,冯某从中收取票面金额4.6%至5.7%的开票费。冯某与施某商定,通过由施某控制的3家空壳企业向下游企业虚开增值税专用发票,施某从冯某处收取票面金额4%至5%的开票费。据统计,冯某、施某、林某实际控制的空壳公司为江苏、福建、广东、河北等省市的企业虚开增值税专用发票高达30亿元。
0026n:com-www:0026n:com中新网重庆3月25日电 (方丹 刘相琳)记者25日从重庆市公安局北碚区分局获悉,北碚警方近日全链条打掉一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达30亿元。
民警初步核查发现,该案涉案分布广,时间跨度长,涉案资金大,嫌疑人作案手段隐蔽。在重庆市公安局经侦总队统筹指导下,重庆市公安局北碚区分局立即成立专案组,抽调精干警力全力开展调查取证和分析研判工作。
民警梳理虚开发票上下游环节,并辗转河北、江苏、福建等多个省市,从涉案嫌疑人、涉案企业银行交易明细及相关税务发票等上百万条信息中抽丝剥茧,分析资金流向,还原涉案资金脉络,逐步形成了完整的犯罪证据链,最终锁定了冯某、施某和林某等5名嫌疑人,并成功将其抓获。
684.79MB
查看489.35MB
查看46.5MB
查看737.24MB
查看
网友评论更多
25乐昌p
唐林垚:公司法如何促进模型可信与价值对齐🏸🏹
2024-05-16 01:56:09 推荐
187****1951 回复 184****2085:习近平主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会🏺来自南雄
187****9312 回复 184****5123:“拜登将亲自宣布”,英特尔获美国政府近200亿美元补贴🏻来自兴宁
157****6935:按最下面的历史版本🏼🏽来自普宁
73陆丰942
加拿大停止向以色列供武,以外长开骂🏾🏿
2024-05-18 09:29:58 推荐
永久VIP:他称不希望通过“惹熊”的方式对华发起冲突,外交部驳斥🐀来自恩平
158****3496:内塔尼亚胡拒拜登:为了消灭哈马斯,只有这一种方式🐁来自台山
158****9356 回复 666🐂:武文赏辞去越南国家主席职务,原因公布🐃来自开平
16鹤山zo
湖南洞口县政协主席嫖娼被抓,知情者:嫖宿幼女不实,14岁以上🐄🐅
2024-05-17 11:12:39 不推荐
四会fu:性侵女童的13岁男孩被送专门学校:该怎么教育,时限多久🐆
186****8036 回复 159****8807:#315爆料台# 🐇